İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma yürüten İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü takımları, bir holding ile bağlı şirketlere kurul ve prim ismi altında haksız kar sağlanarak sisteme çok sayıda üye kazandıran bireylere ödül merasimleriyle lüks araçlar verildiğini belirledi.
Ekipler, sistemde üst kademede olan şahısların yüksek meblağlarda haksız yararlar sağladığını da tespit etti.
Yöntemin, Ticaret Bakanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlarda yasaklanan “piramit sistemi” olduğunu saptayan gruplar, şirketin tek sahibi Süleyman Aydın’ın da intihar etmesinden sonra sistemde aksaklıklar oluşmaya başladığını ortaya çıkardı.
Çalışmalarını tamamlayan takımlar, örgüte üye kazandıran ve 2021 yılı prestijiyle 58 milyon 500 bin lira haksız çıkar sağlayan şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 11 vilayette eş vakitli operasyon düzenledi.
Operasyonda kabahat işlemek hedefi ile örgüt kurma, yönetmek yahut üye olmak, nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla gözaltına alınan 50 kuşkulu emniyete götürüldü.
Adreslerinde bulunmayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.